Product was successfully added to your shopping cart.

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها

بازنگری سریع

سرفصل ها


پولشویی چیست؟


آثار پولشویی بر کشورها


ریسکهای پولشویی و تامین مالی تروریسم برای بانکها و موسسات مالی


اقدامات موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم


گزارش دهی مبادلات مشکوک


......